El govern d'Andorra es querella contra diversos directius de BPA

  • Es demana que la Batllia cridi a declarar els accionistes majoritaris

  • Segons el govern, de l’anàlisi detallada del sumari se’n desprèn que hi ha proves i indicis de delicte de blanqueig agreujat

BPA
Un edifici de la Banca Privada d’Andorra (BPA) a Andorra la Vella. Foto: Ferran Garcia.

ACN Andorra la Vella .- El govern d’Andorra ha presentat aquest dimarts una querella contra l’exconseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel, i 11 directius i alts càrrecs més de l’entitat bancària, a la vegada que ha demanat que la Batllia (jutjat andorrà) prengui declaració als accionistes majoritaris del banc, els germans Higini i Ramon Cierco. La querella se suma a la causa penal per blanqueig de capitals oberta en el cas BPA, que actualment es troba en fase d’instrucció i en la qual el govern ja es va constituir com a actor civil el passat 26 de maig. Segons han informat des de l’Executiu, els seus lletrats han pogut examinar detalladament el contingut del sumari i han arribat a la conclusió que les actuacions delictives que s’imputen als diversos querellats han malmès seriosament la reputació d’Andorra, del seu model econòmic i de la plaça financera. El govern andorrà entén que formulant aquesta querella contribueix a defensar l’interès general de la ciutadania i de les institucions del país.

Segons el govern, de l’anàlisi detallada del sumari se’n desprèn que hi ha proves i indicis de delicte de blanqueig agreujat. A més, es considera provat que els querellats eren coneixedors dels advertiments dels quals va ser objecte BPA de manera “sistemàtica, reiterada i creixent” al llarg de sis anys per part d’acreditades entitats bancàries internacionals. Tot i el risc que això suposava, el govern considera que aquestes conductes es veuen agreujades per la inacció dels querellats a l’hora d’informar els organismes competents.

També de l’anàlisi exhaustiva del sumari, l’executiu i els seus lletrats conclouen que els accionistes majoritaris de BPA, en tant que membres de la majoria d’òrgans de decisió i control de l’entitat, podien haver estat coneixedors d’aquesta operativa. És per això que entre les diverses diligències sol·licitades en l’escrit de querella presentat es demana la declaració dels germans Higini i Ramon Cierco.

Més enllà de les actuacions presumptament delictives en si mateixes i de la presumpta substitució del negoci bancari per una operativa dolosa de blanqueig, el govern considera que els querellats eren conscients del risc que les seves actuacions representaven per als interessos dels clients legítims de l’entitat, per a la resta del sistema financer, per a l’economia i per a les institucions i la reputació del Principat. És aquesta combinació d’activitat delictiva sistemàtica i de menyscapte conscient de la reputació del país el que ha portat el govern a formular la querella.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.